De acordo com a Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), a ordem judicial foi expedida após o investigado descumprir, de forma deliberada e reiterada, uma medida cautelar que lhe proibia o acesso às redes sociais. Mesmo devidamente intimado e ciente da decisão da Justiça, o homem, que é irmão da influenciadora digital apontada como líder do grupo criminoso, continuava realizando publicações sobre sua rotina pessoal, afrontando diretamente a determinação judicial.
Após o cumprimento do mandado, o investigado foi apresentado na sede da SEIC, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade prisional da capital maranhense, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.
Em 1º de agosto de 2025, a influenciadora Tainá Sousa foi presa por suspeita de liderar o esquema. A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Seic, também em São Luís.
Em setembro, a Justiça do Maranhão concedeu habeas corpus à influenciadora, que responde ao processo em liberdade.
Esquema criminoso e lavagem de dinheiro
As investigações conduzidas pela SEIC apontaram que a organização criminosa, liderada por uma influenciadora digital com atuação em São Luís, utilizava as redes sociais para promover o jogo de azar conhecido como “Tigrinho”. A prática consistia em atrair vítimas por meio de promessas enganosas de ganhos rápidos e elevados.
Os seguidores eram incentivados a realizar cadastros e efetuar depósitos em plataformas de caça-níqueis virtuais, administradas por indivíduos que contratavam influenciadores digitais para ampliar o alcance da divulgação e dar aparência de credibilidade ao esquema.
Ainda segundo as investigações, o grupo criminoso era composto por influenciadores responsáveis pela promoção dos jogos, uma gerente encarregada de coordenar um grupo de WhatsApp destinado a captar jogadores e vítimas em nome da líder da organização, indivíduos responsáveis pela lavagem do dinheiro obtido de forma ilícita e, além disso, um grupo armado que atuava fornecendo proteção ao esquema.
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