Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, 20 ordens de quebra de sigilo bancário e houve uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Segundo a PF, a investigação começou após um ofício da Caixa Econômica Federal apontar irregularidades na contratação de empréstimos consignados. As apurações revelaram que os beneficiários não tinham vínculo com o serviço público municipal.
Para viabilizar os contratos, foram usados documentos falsos, como portarias de nomeação, contracheques e cartas de margem consignável. Com isso, os envolvidos se passavam por servidores municipais, contratavam os empréstimos e repassavam parte dos valores ao então secretário de Planejamento do município, Davi Leite Marques.
O esquema causou prejuízo superior a R$ 1 milhão apenas à Caixa Econômica Federal. As investigações continuam para identificar todos os participantes e calcular os danos às instituições financeiras e ao erário.
Por meio de nota, a Procuradoria-Geral do Município de Cachoeira Grande afirmou que Davi Leite não tem mais vínculo funcional ou contratual com o Município e que os fatos mencionados encontram-se sob apuração por meio de processo administrativo interno.
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